На сайт Синтегс
Портал

Обязаны ли НФО предоставлять в Банк России уведомления об открытии счетов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ?

21.11.2023
Согласно п 1 Указания 5911-У от 02.09.21 НФО одновременно с представлением налоговым органам «Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ» должны представлять в Банк РФ указанный отчет и подтверждающие документы. Вместе с тем в налоговые органы предоставляются уведомления об открытии/закрытии счетов. Нужно ли дублировать данные уведомления в Банк РФ?

Законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России не установлена обязанность представления некредитными финансовыми организациями в Банк России уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, представленных в налоговые органы по месту своего учета в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 No 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».


Ещё по теме


Материалы 1 - 3 из 19
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец